В Швейцарии заявили о расследованиях по обходу антироссийских санкций

Bloomberg: в Швейцарии ведут ряд расследований по обходу санкций против России

Сюжет Война санкций Федеральная прокуратура Швейцарии ведет ряд предварительных расследований по подозрению в обходе санкций против России. Как сообщало SRF, агентство по санкциям (SECO) передало дела двух торгующих сырьем компаний

Швейцарская федеральная прокуратура ведет ряд предварительных расследований по подозрениям в уклонении от санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства в ответ на запрос.

Прокуратура находится в тесном контакте с швейцарским агентством, ответственным за мониторинг и обеспечение соблюдения санкций (SECO) и швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег. «В настоящее время проводятся различные расследования, о которых не может быть предоставлено никакой дополнительной информации»,— говорится в сообщении.

SECO отказалась от комментариев агентству. Прокуратура отказалась сообщить, передавала ли SECO какие-либо дела ей для расследования, но заявила, что начнет расследование только в том случае, если будет подано соответствующее заявление.

13 февраляшвейцарское общественное радио (SRF) со ссылкой на источникисообщило, что SECO следит за тремя компаниями, торгующими сырьевыми товарами, на предмет возможных нарушений и передала федеральной прокуратуре дела двух из них, классифицировав их как особо тяжкие.

По данным SRF, этикомпанииобходили швейцарские санкции против России с помощью дочерних компаний, базирующихся, например, в Объединенных Арабских Эмиратах или других государствах Персидского залива. Swiss Info отмечала, что такой путь может быть незаконным, в частности, если денежные потоки перемещаются между "дочкой" и материнской компанией в Швейцарии или если из Швейцарии отправляются бизнес-инструкции.

До этого швейцарская федеральная прокуратура не брала на себя расследования подобных нарушений, поскольку, согласно закону страныоб эмбарго, SECO может самостоятельно отслеживать и наказывать за мелкие правонарушения. В случаях с особо тяжкими преступлениями компаниям может грозитьмаксимальный штраф в размере 1 млн швейцарских франков ($1,13 млн).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры Ицхак Адизес: главная проблема управления в российских компаниях — тишина В чем ошибался Генри Форд: 6 вредных советов от мировых бизнес-гуру Как управлять вниманием в течение дня — советы профессора из США Посыпьте голову пеплом и скройтесь с глаз: что вредит вашей репутации Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу Как ошибки мышления управленцев довели Chrysler и Polaroid до беды Как составить план, чтобы не бросить начатое на полпути: 6 шагов Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл» Думай как Джефф Безос. Какие алгоритмы используют успешные бизнесмены Сделать рывок в карьере: начните прислушиваться к своему телу Почему вам так страшно делегировать. Объясняет The Economist Почему вызовы парализуют одних управленцев и мотивируют других

SRF отмечает, что одна из двух рассматриваемых компаний, название которой известно радиостанции, через юриста сообщила, что швейцарская прокуратура с ней не связывалась.

Швейцария после начала военной операции на Украинеприсоединиласьк санкциям ЕС в отношении России и введенному странами G7 потолку цен на нефть и нефтепродукты. В то же время Берн отказалсяпоставлять вооружения обеим сторонам конфликта, сославшись на нейтралитет.

Россия считает вводимые санкции нелегитимными.

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями